原标题：上海威尔泰工业自动化股份有限公司为全资下属公司上海威尔泰测控工程 有限公司做担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为加强上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保的日常管理及对外担保行为的计划性与合理性，同时为满足公司全资下属公司上海威尔泰测控工程有限公司（以下简称“测控工程公司”）的日常经营需要、确保其资金流畅通，公司拟对其提供总额度不超过2000万元的担保。由于测控工程公司的资产负债率高于70%，因此本议案需公司股东大会审议通过后方可正式生效。
上述事项已经公司第八届董事会第五次（临时）会议审议通过，还需提请股东大会审议并授权公司董事长在上述担保额度内签署相关文件。上述担保事项自股东大会审议通过之日起正式生效，有效期12个月。
被担保人为公司的全资下属公司，且不存在关联担保，详细情况如下（财务数据截至2022年12月31日）：
经营范围：压力变送器、电磁流量计组件的生产、加工，仪器仪表、电子科技类产品、机械设备的销售，机电设施安装，仪器仪表领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动】
上海威尔泰测控工程有限公司2022年的主要财务指标：资产总额7526.40万元，净资产232.79万元；营业收入4317.24万元，净利润-655.47万元。 经查询，测控工程公司不是失信被执行人。
上述事项为拟担保授权事项，尚未签署相关担保协议，担保协议的主要内容将由本公司及测控工程公司与交易对方共同协商确定，最终公司对测控工程公司的实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。公司将及时对实际发生的担保履行相应的进展披露。
上述被担保人为公司的全资下属公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金所需，公司对其做担保不会损害公司及股东的利益。
包括本次担保授权及公司对全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司的3000万元担保额度预计在内，公司累计对外担保额度为6000万元，占公司最近一期（2022年12月31日）经审计净资产16018.50万元的37.46%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为加强上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保的日常管理及对外担保行为的计划性与合理性，同时为满足公司全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司（以下简称“仪器仪表公司”）的日常经营需要、确保其资金流畅通，公司拟对其提供总额度不超过3000万元的担保。
上述事项已经公司第八届董事会第五次（临时）会议审议通过，还需提请股东大会审议并授权公司董事长在上述担保额度内签署相关文件。上述担保事项自股东大会审议通过之日起正式生效，有效期12个月。
被担保人为公司的全资子公司，且不存在关联担保，详细情况如下（财务数据截至2022年12月31日）：
经营范围：仪器仪表制造，仪器仪表销售，智能仪器仪表制造，智能仪器仪表销售，环境监视测定专用仪器仪表制造，环境监视测定专用仪器仪表销售，工业自动控制系统装置制造，工业自动控制系统装置销售，机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售，工业机器人销售,工业机器人安装、维修，仪器仪表领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，货物进出口，技术进出口，钢材、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、塑料制品、五金交电、建筑材料、电子元器件、光电元器件、电子科技类产品、装饰材料、包装材料、办公设备、计算机、软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电动工具的销售，房屋租赁。【依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动】
上海威尔泰仪器仪表有限公司2022年的主要财务指标：资产总额9249.27万元，净资产1790.72万元；营业收入5182.82万元，净利润-1486.13万元。 经查询，仪器仪表公司不是失信被执行人。
上述事项为拟担保授权事项，尚未签署相关担保协议，担保协议的主要内容将由本公司及仪器仪表公司与交易对方共同协商确定，最终企业来提供给仪器仪表公司的实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。公司将及时对实际发生的担保履行相应的进展披露。
上述被担保人为公司的全资子公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金所需，公司对其做担保不会损害公司及股东的利益。
包括本次担保授权及公司对全资下属公司上海威尔泰测控工程有限公司的2000万元担保额度预计在内，公司累计对外担保额度为6000万元，占公司最近一期（2022年12月31日）经审计净资产16018.50万元的37.46%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年5月16日召开了第八届董事会第五次（临时）会议，审议并一致通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体如下：
2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》规定：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。由于上述会计准则修订，公司对会计政策相关联的内容进行调整。
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。实际执行与《企业会计准则解释第16号》主要差异事项如下：对交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），在交易发生时未分别确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。
本次会计政策变更后，公司将按《企业会计准则解释第16号》规定，将承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
公司2023年1月1日起按照《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）规定执行，变更后的会计政策能更客观、公允地反映公司的财务情况和经营成果，符合有关法律和法规的规定和公司的真实的情况。本次公司会计政策变更不会对公司的财务情况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年5月16日召开了第八届董事会第五次（临时）会议，审议并一致通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，该事项尚需提交 2022年度股东大会审议，现将详细的细节内容公告如下：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为上海威尔泰工业自动化股份有限公司2022年度提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利地完成了年度各项审计任务。根据公司董事会审计委员会提议，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为上海威尔泰工业自动化股份有限公司2023年度财务审计中介机构，聘期为一年，审计费用及内控审计费用预计较上年度增加10万元，将由管理层依照市场行情报价水平和实际工作量与审计机构确定。
成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
截至 2022年12月31日注册会计师人数：1603人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1000人
主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合有关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施30次、自律监管措施2次、纪律处分1次；88名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施41次、自律监管措施5次、纪律处分2次。
项目合伙人/拟签字注册会计师：陈林，中国注册会计师，大华会计师事务所合伙人。1997 年12月成为中国注册会计师，2016 年6月开始在大华会计师事务所执业，1997 年开始从事上市公司审计业务，2021 年开始为本企业来提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量3个。陈林先生已从事证券服务业务27年，具备相应专业胜任能力。
拟签字注册会计师：周齐，2014年3月成为注册会计师，2010年9月开始从事上市公司审计，2018年7月开始在大华所执业，2021年开始为本企业来提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量2个。周齐先生已从事证券服务业务12年，具备相应专业胜任能力。
项目质量控制复核人：李海成，2002年2月成为注册会计师，2000年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计工作，2000年1月开始在本所执业，2012年1月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
本期审计费用70万元，内控审计费用10万元，系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
公司董事会审计委员会事前对大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解，对大华的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面做了审查，并对其2022年度审计工作做评估，认为大华具有较为丰富的上市公司审计工作经验，具备为企业来提供审计服务的专业能力和资质，能够很好的满足公司2023年度审计要求。审计委员会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并将该事项提请公司董事会审议。
事前认可意见：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在与公司的合作过程中，为企业来提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。因此，我们都同意将《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》提交至公司第八届董事会第五次（临时）会议审议。
独立意见：经审查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，有着非常丰富的上市公司审计工作经验与能力。在担任公司审计机构期间，能够严格按照有关规定法律法规执业，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，公允、合理地发表审计意见。本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作的连续性，保护公司及另外的股东利益，特别是中小股东利益。该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序合法合规。我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
公司于2023年5月16日召开第八届董事会第五次（临时）会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照《公司法》及《公司章程》的有关法律法规，现决定召开上海威尔泰工业自动化股份有限公司2022年度股东大会，本次会议情况如下：
3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合 法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法 有效。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的具体时间为：2023年6月8日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为2023年6月8日上午9:15，结束时间为2023年6月8日下午15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会拟采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
1）截止2023年6月1日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人；
8、现场会议召开地点：公司会议室（上海市闵行区虹中路263号6楼会议室）
上述议案已经公司第八届董事会第四次会议、第五次（临时）会议及第八届监事会第二次会议审议通过，议案内容详见公司于2023年4月28日及2023年5月17日在巨潮资讯网（）发布的相关公告。此外，企业独立董事将在本次股东大会上述职。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，上述提案均为普通决议事项。其中提案4.00、7.00及8.00将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的另外的股东）的表决情况单独计票。
（3）委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东能通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票具体操作的过程详见附件一。
3、股东对总议案做投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月8日上午9:15，结束时间为2023年6月8日下午15:00。
2、股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席上海威尔泰工业自动化股份有限公司2022年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2023年5月10日以Email形式发出会议通知，于2023年5月16日上午以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事夏光先生、独立董事韩建春先生、宋珊女士及刘怀玉先生以通讯方式参与表决，其余董事均在公司会议室现场参会。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关法律法规。董事长叶鹏智先生主持召开会议，总经理俞世新先生、副总经理殷骏先生、财务负责人乔松友先生、董事会秘书张琰先生及公司证券事务代表张峰先生列席参会，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2023年度经营业绩考核和激励方案”；
2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于续聘公司2023年度审计机构的议案”，本议案还需提交股东大会审议通过方可实施；
该项议案已经独立董事事前认可，并发表了相关独立意见。关于续聘公司2023年度审计机构的详情请见在2023年5月17日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息公开披露网站刊登的《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》。
3、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于公司会计政策变更的议案”；
该项议案的详情请见在2023年5月17日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息公开披露网站刊登的《关于公司会计政策变更的公告》。
4、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“为全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司做担保额度预计的议案”，本议案还需提交股东大会审议通过方可实施；
该项议案的详情请见在2023年5月17日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息公开披露网站刊登的《为全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司做担保额度预计的公告》。
5、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“为全资下属公司上海威尔泰测控工程有限公司做担保额度预计的议案”，本议案还需提交股东大会审议通过方可实施；
该项议案的详情请见在2023年5月17日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息公开披露网站刊登的《为全资下属公司上海威尔泰测控工程有限公司做担保额度预计的公告》。
6、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于召开公司2022年度股东大会的议案”；
公司2022年度股东大会的召开通知请见在2023年5月17日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息公开披露网站刊登的《关于召开公司2022年度股东大会的通知》。
